近年来，网络犯罪、卷币跑路、钓鱼诈骗、暗网交易等涉及虚拟货币的犯罪屡见不鲜，虚拟货币的加密性、匿名性为很多非法交易者提供了技术上的“法外之地”，仅仅 2022 年上半年，全球通过虚拟货币洗钱的金额就高达 20 亿美元。

可见区块链生态的光明之外，还隐藏着众多不为人知的“黑暗之地”。虚拟货币已与洗钱等各类犯罪活动结合的越来越紧密，犯罪数量连年增长，犯罪手段不断翻新。

也因此，合规化几乎是加密货币行业的必然趋势，监管层需要数据分析工具来监控平台是否合规，而数字金融企业如交易所、钱包公司等为达成合规，则需要有工具帮助识别欺诈、非法行为。

一方面是区块链分散性、去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征给监管部门带来了巨大的挑战。

另一方面是数字金融企业尽职调查难，大量数字金融企业无法快速识别非法交易、评估交易风险、判断用户交易对手帐户的情况、帮助用户阻止与可疑帐户的交易行为。

而 KYT（Know Your Transactions）的目的是可以让加密货币交易所等虚拟资产服务提供商更多地了解他们的客户的实体身份，以及其交易行为，以检测洗钱、欺诈等违法行为。

为帮助虚拟资产服务商（VASP）监测交易风险、执行反洗钱合规程序，Beosin 团队将近两年服务过众多客户的 Beosin KYT 虚拟资产反洗钱合规和分析平台再次全新升级，带着全新的功能与优势，以及免费的试用名额，与大家再次见面。

Beosin KYT 虚拟资产反洗钱合规和分析平台，依托数十亿的地址标签（将数十亿地址映射到现实世界的实体）和黑地址库进行的区块链大数据分析技术和先进的 AI 技术，打造的虚拟货币追踪和反洗钱系统，能帮助虚拟资产服务提供商（VASP）建设 KYT 及持续性风险评估的能力。

我们能帮助客户避免与潜在的风险地址（做恶者地址）进行交互；满足全球监管要求；避免客户资金和声誉受损；同时做到异常行为识别，更有 Path Tracing 智能扩展可疑地址，让风险验证变得更简单。

优势一：完善的风险评分机制

Beosin KYT 拥有完善的风险评分机制，我们通过对虚拟资产交易的持续监测，每一笔交易的资金流风险穿透评估，以及先进的异常行为分析引擎为客户提供专业、全面的风险评估报告。不仅输出地址 / 交易的风险评分，还输出每一笔风险交易的详情与交易特征，让用户全方位地掌握风险情况。

优势二：业界领先的智能行为分析能力

Beosin KYT 积累了数十亿异常地址标签，能将数十亿个地址映射到现实世界的实体，并基于机器学习和深度学习技术自主设计的高效智能分析引擎，第一时间发现高危交易，并通知给用户。

优势三：API 方式和 Web 方式灵活使用

同时我们能提供易用的操作界面和专业的 API 集成方案，满足企业在各个业务场景下灵活使用的需求。

全新升级的 Beosin KYT，具有哪些优势呢？

黑地址查询功能——数十亿标签，呈现链上活动的合规态势

Beosin 利用模式识别、AI 算法等技术，同时积累了能将数十亿地址映射到现实世界的实体标签，可识别数字资产交易中的可疑活动，并呈现链上活动的合规态势，进行合规态势可视化。包括安全攻击、暗网、混币器、欺诈、勒索、赌博等。

制裁名单筛选功能——提供数字资产合规性的宏观视角

Beosin 不断监控和更新 OFAC 制裁名单、欧盟制裁名单和英国制裁名单，以确保我们数据的及时性。同时提供数字资产合规性的宏观视角，为制定合规基线提供决策依据，并在风险偏离合规基线时及时提供告警。

地址 / 交易风险评估功能——提供最全面和最易于理解的风险评估报告。

Beosin 作为一家全球领先的区块链安全公司，基于大数据和 AI 技术，溯源指定帐号的资金来源和去向，能全面、快速和准确的进行数据分析，通过风险分析引擎对加密货币交易进行实时风险判断，自动给出风险建议，同时能对交易和地址风险进行全面评估，定位清晰的风险点，使地址和交易更加透明，帮助用户做出最明智的合规决策。

地址监控报警功能——实时监控，跟踪上百个风险指标

此外，KYT 能够采用分析方法来监控交易模式。不同的 KYT 解决方案在进行交易监控方面有不同的方法。Beosin KYT 包含尖端技术，结合 Beosin Trace 的数据库，KYT 系统可以检查各种交易模式并跟踪上百个风险指标。实时监测指定帐号的动向，第一时间了解被监测帐号的最新交易信息。除了常规的监控规则外，我们提供安全预警与监控平台，帮助客户 7*24 小时监控地址的异常交易行为，避免资金和名誉的损失。

追踪调查功能——帮你完成更高级别的验证和链上调查筛选

我们可以智能地一键显示某个地址相关的风险交易和风险地址，追溯其详细的资金路径，帮助客户验证风险来源，重构风险全貌供监管审查。此外，我们还拥有区块链安全领域经验丰富的技术人员，帮你完成更高级别的验证，链上调查筛选。

『Beosin KYT 虚拟资产反洗钱合规和分析平台』，通过分析海量链上交易信息，识别交易及账户类型，再利用系统中的海量实体地址库以及机器学习分析技术从评估风险交易。目前已经为全球多个客户提供服务，使其符合反洗钱监管要求。

Beosin KYT 上线两年来，目前已为多个国家和地区的机构、交易所、钱包公司等提供数据、软件、服务和研究。如果您有反洗钱和合规需要，欢迎您联系我们。

同时，为了回馈区块链生态合作伙伴的支持，2022 年年底惊喜活动，我们准备了 10 个免费体验名额，邀请您全方位免费体验我们的产品，欢迎在官网提供申请信息或者发邮件与我们咨询。