去中心化金融社区

2023-02-09 12:44

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美国纽约南区检察官办公室表示，Coinbase 一名前员工周二承认了内幕交易指控。

检方表示，现年 32 岁的 Ishan Wahi 将在 5 月被判刑，他承认了两项合谋实施电信欺诈的罪名。他的兄弟 Nikhil Wahi 今年 1 月被判 10 个月监禁，此前他承认了一项串谋电信欺诈的罪名。

方式

该案件表明，在涉及有关上市和交易机密信息的法律方面，美国执法部门将数字资产与证券同等对待。长期以来，涉及股票的内幕交易案件一直是联邦法院案卷上的常客。

Ishan Wahi 是 Coinbase 的前产品经理，Coinbase 是美国排名第一的加密货币交易所，在一份 22 页的起诉书中，检察官指控 Ishan、Nikhil 和他们的朋友 Sameer Ramani 利用 Ishan 的关系来找出哪些加密货币计划在 Coinbase 上市。

他们随后就购买该代币，并在信息公开后进行出售，等到价值飙升后获利。

据检察官称，这三人至少在 14 次交易中利用了超过 25 种不同的加密资产，并获得了 150 万美元的非法利润。利用机密信息从证券交易中获利是非法的。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份事先准备好的声明中表示：“Wahi 是第一个在涉及加密货币市场的内幕交易案中承认有罪的内幕人士。”“无论是发生在股票市场还是加密市场，为自己或他人的利益窃取商业机密都是严重的联邦犯罪。”

单程票

在起诉书中，纽约南区表示，此案是由一个“在加密社区中很有名的推特账户”引起的，该账户被认为是加密影响者 Cobie。在 Cobie 4 月 12 日发推文后，Coinbase 对内幕交易指控展开了调查。

大约一个月后，Coinbase 的安全运营总监让 Wahi 在 5 月 16 日亲自出席“有关 Coinbase 资产上市流程”的会议。据美国检察官办公室称，Wahi 购买了一张前往印度的单程机票，但在机场被执法人员拦下。

Source：https://thedefiant.io/the-graph-token-doubles/

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