“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”

几个月前一位朋友来问过我是否了解 JPC 发行，我表示没有听过，不要轻信。当时觉得这个资料写得实在是太不正式了。

就在上周，众多 Web3 从业者在新加坡度过了难忘的 TOKEN2049 之旅。JPEX 在金沙 EXPO Level4 一进来就经过的走廊里的大展台，所以很难不留意到。

9 月 13 日开展第一天门庭若市，当晚香港证监会发布《JPEX 并无牌照，小心防范》一文后，第二日再未见到有工作人员出现，自然也无人过来咨询。与此同时，一些博主爆料，该交易所提币 1000 USDT 需要支付 999 USDT 的手续费，着实让人大跌眼镜。

时间线回顾

据 OKLink 安全团队定期发布在官网学院板块中的安全报告中整理的时间线（以下内容部分援引自报告，均为北京时间）

9 月 13 日下午 5 点左右:香港证监会警告 JPEX「未获发牌」

9 月 13 日下午 6 点左右:JPEX 停止出金

9 月 13 日下午 6 点半左右:JPEX 发文回应，证监会是恶意打压

9 月 14 日凌晨 1 点左右:根据社交媒体用户反馈 JPEX 提币额度被限制至 1000USDT，手续费高达 999 USDT

9 月 14 日凌晨 1 点半左右:JPEX 疑似开始转移资产

9 月 14 日下午 3 点左右:TOKEN2049 会场，JPEX 展位已无工作人员

9 月 14 日下午接近 4 点:JPEX 用户群内，有网友表示 JPEX 仍在正常营运 ( 指用户仍可出金 1 美元，App 尚未停止运行 )

9 月 14 日下午 5 点:针对 JPEX 用户表示一度无法提取资金，以及 JPEX 将提款额度提高到 1000USDT，提币手续费改至 999USDT，即用户最多仅能出金 1 美元的情况，证监会向港媒表示，已转介警方跟进

9 月 14 日晚上 7 点半:JPEX 回应用户如有紧急提币需求，可填表申请「优先提款」，并将提币手续费调降至 980USDT

9 月 14 日晚上 8 点半:匿名爆料 JPEX「区块链大楼」空无人影

9 月 15 日早上 10 点:JPEX 用户疑似接获诈骗讯息 ( 在提交「优先提币」的表格后，竟被平台要求「先投资 30% 才能全额提款」) ，香港警方开启调查

9 月 15 日下午 1 点半:台湾币托集团 (BitoGroup) 发表声明，旗下交易所 BitoPro 与 JPEX 集团及旗下公司并无任何业务合作关系

9 月 15 日下午 5 点:JPEX 说提币要等证监会的回复，随后香港证监表示从来没联络过

9 月 15 日晚间:香港警方表示商业罪案调查科正跟进事件，呼吁有关 JPEX 的投诉可透过电子报案方式举报

9 月 16 日早上:香港警务处处长萧泽颐表示 JPEX 案已接获 83 宗报案，暂涉款约 3400 万港元

9 月 17 日晚间:JPEX 宣布下架理财页面的所有交易

9 月 18 日早间:香港警方逮捕了疑涉 JPEX 案件的林作，其曾向香港公众积极推广 JPEX

9 月 19 日：警方以「串谋诈骗」罪拘捕 4 男 4 女，并与另外 7 名被捕人获准保释候查，须于 10 月中旬向警方报到

JPEX 提币困难

在出现提币困难情况的同时，陆续有用户向警方报案，涉及的投资者数量超过 1600 人，涉及金额约为 12 亿港币。

香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示，JPEX 案涉嫌串谋诈骗，通过广告、社交媒体、不同平台以及网红 KOL 的宣传，积极向公众推广所谓的服务和产品，并标榜“低风险高回报”，以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注，也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。

28 个 Scam 地址

结合链上数据的全面分析和用户投诉，已有 28 个相关地址经过核实并被标记了“scam”标签，方便预防和监控涉案资金的流向。

截止 2023 年 9 月 19 日，目前掌握的 JPEX 链上地址余额总计约 968.6 万 USDT，共分布在 19 个不同的区块链地址。其中，资金沉淀排名前两名的地址累计沉淀 524.4 万 USDT，占比 54%，沉淀资金分别相对集中。

部分余额大于 10000USDT 的地址资金沉淀情况如下：

根据观察和分析，自 9 月 13 日起，JPEX 平台用户无法正常提币，因此在此之后，平台行为可能导致大额资金流出。经过 JPEX 链上地址资金转移后，截至 9 月 19 日，约有 527.4 万 USDT 在链上沉淀。其中，511 万 USDT 集中分布在 8 个区块链地址上，剩余资金则以小额分散方式存储在多个区块链地址上，已有部分资金转入到了交易所账户。

JPEX 平台地址地址资金关联如下：

部分资金链路图如下：

据香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示，JPEX 案涉嫌串谋诈骗，通过广告、社交媒体、不同平台以及网红 KOL 的宣传，积极向公众推广所谓的服务和产品，并标榜“低风险高回报”，以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注，也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。

笔者会密切关注事件后续，届时分享更多数据分析类的进展。