随着国家对于虚拟货币交易监管的进一步加强，多个虚拟货币交易所平台关闭了 C2C 的交易通道，由此催生出诸多场外交易的行为，因此也滋生出了许多违法犯罪问题。

近日，买 U 被诈骗的话题就在各个微信群火了起来，群友们表示身边有不少朋友因为买 U 被骗了大笔钱；且根据知帆科技《2022 年度区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》显示，2022 年度，虚拟货币犯罪案件涉案币种中 USDT 涉案比例最高，占据了绝对主力位置。

本篇文章，笔者就来和大家聊聊买卖 USDT 到底有哪些套路？这些套路又该如何避免？

买 U 卖 U 诈骗案例

在聊套路前，我们先来看看几个真实的案例，了解一下犯罪分子到底是如何操作的。

（2021）闽 01 刑终 99 号

2019 年 9 月初，被告人高雄通过网络购买了一套“LYS”（路易斯）软件，雇用被告人兰世明，将路易斯软件推荐给被害人陈某，并宣传路易斯软件的盈利模式是让客户在火币网软件花费人民币购买 USDT，再将 USDT 转入路易斯软件，同时客户一天可在软件上投资 4 轮，一轮时间为 6 个小时，一轮的收益为千分之七。客户在投资获得千分之七的利润后将 USDT 提现回火币网内挂单出售从而获利。陈某又将该软件推荐给被害人吴某、林某等人。2019 年 12 月 9 日，高雄通过路易斯软件后台操作禁止客户提现，让客户无法对路易斯软件内的 USDT 提现。后高雄和兰世明再通过假扮路易斯软件的客服人员，以陈某等人违规使用虚拟号操作为由，对客户账户封号，并要求吴某、林某等人将路易斯软件内 USDT 转至陈某账户内，加大投资并锁仓交易 15 天，各被害人依指示操作后，2019 年 12 月 27 日，陈某发现账户再度被冻结，钱款无法取出，高雄伙同兰世明就编造各种理由拖延时间。从 2019 年 11 月底开始，经高雄授意，兰世明通过路易斯软件后台操作，将被害人账户上的 USDT 转至兰世明的火币网账户上出售变现，最终转账至高雄银行账户中，其中兰世明个人获利 12000 元。

（2021）吉 01 刑终 143 号

被告人张某与郑某相识于相亲网后，一起从事 USDT 交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、闫某在网上认识了出售 USDT 的郑某，郑某称比市场价便宜 5 毛钱，二人遂决定与郑某交易购买 USDT。随后被告人张某受郑某指使去诈骗二人钱财，前往长春某酒店与董某、闫某进行 USDT 交易。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示手机钱包中存有的 USDT 数量，并按照张某指示，与对方成功完成几次小额交易。后董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个名为唐昌的账户人民币 129 万元，用于购买 20 万个 USDT。被告人张某表面上用手机操作转入 USDT，但许久未果，张某谎称可能是区块链确认问题安抚对方等待，在接到郑某的逃跑指示后，借机去卫生间，随后逃离现场并离开长春。事后张某支付被告人张某 1500 个 USDT 作为报酬。

宁乡市“虚拟货币”线下诈骗案

2021 年 5 月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个 ID 为“大量出 U”的人之后，对方称手中拥有大量 USDT 币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易，项某、林某打开了手机上一个数字钱包 APP，界面显示钱包中有大量“U 币”，称将在这个数字钱包 APP 内操作，进行“U 币”转账。李先生如约转账 20 万后，对方便以各种理由借故离开。据调查：犯罪嫌疑人项某、林某今年刚满 18 岁。5 月初，两人在网络上看到 ID“大量出 U”发布的售卖消息后，开始线下“接单”：在网络上发布远低于市场价的“U 币”出售广告吸引投资人，林某联系将人骗至线下见面，项某负责在被害人面前进行当场“验币”，即打开手机软件给被害人展示大量“U 币”余额，取得信任后催促对方给自己提供的银行卡内转账，等转账完成，就迅速找借口离开。据两人交代，他们手中的“U 币”是通过一个数字钱包 APP 虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。以这种方式，两人获利 6000 余元。目前，项某、林某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。