在数字经济高速发展的时代背景下，区块链技术不仅为金融领域注入了新的活力，同时虚拟资产的匿名性和流通的便捷性也为洗钱犯罪活动提供了隐蔽的渠道。

为了有效应对这一挑战，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将虚拟资产交易列为洗钱的一种手段。

8 月 19 日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。其中提及，《解释》将通过 “虚拟资产” 交易列为洗钱方式之一。明确通过 “虚拟资产” 交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的 “以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。中国反洗钱研究中心执行主任严立新对《每日经济新闻》记者表示，从司法层面将利用 “虚拟资产” 交易转移、转换犯罪所得及其收益的行为明确列为洗钱方式之一，为执法机关提供了明确的法律依据，有助于更精准地识别和打击涉及虚拟资产的洗钱行为，更有效地追踪和监控虚拟资产的跨境流动，推动开展跨国监管合作，共同打击跨境洗钱犯罪。

但需要明确的是，进行虚拟币交易并不等于洗钱，更谈不上是刑事犯罪。据刘红林律师介绍说，本次两高司法解释的出台，是考虑到虚拟货币被高频用于洗钱的犯罪行为，为方便个案中司法审判工作的开展，进行了明确的列举，但这并不意味着在中国内地的所有虚拟货币交易行为都是洗钱。对于中国公民个人持有、交易虚拟货币的行为本身并没有明确禁止和否定，本次两高司法解释的出台，并没有突破现有的政策现状。

同时据不完全统计，最高检 2023 年共起诉洗钱罪 2971 人，是 2019 年起诉洗钱罪人数的近 20 倍。2024 年上半年起诉洗钱罪 1391 人，同比上升 28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。在 2022 年至 2023 年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。

据涉虚拟币犯罪打击实践经验，在涉“虚拟资产”犯罪当中跨链桥是重要的洗钱手段。跨链桥是实现将虚拟资产或数据在区块链之间转移的连接方式，两条链可能具有不同的协议、规则和治理模型，跨链桥提供了一种兼容的解决方案在两者之间安全地进行互操作。

这种兼容性极强的解决方案，极大地促进了虚拟资产市场的流动性与灵活性。然而，跨链桥的这一特性也为其被不法分子利用进行洗钱活动埋下了隐患。由于跨链交易可能涉及多个区块链网络，且交易路径复杂多变，加之区块链本身的匿名性特点，使得跨链交易难以被有效追踪与监管。因此，跨链桥在提供便捷性的同时，也成为了洗钱等非法活动的温床。以 RenBridge 跨链桥为例，根据区块链研究公司 Elliptic 发布的报告，自 2020 年以来，RenBridge 已被用于进行至少 5.4 亿美元的虚拟资产洗钱活动。这些加密货币赃款源自盗窃、欺诈、勒索软件攻击和其他各种犯罪活动。 

链上天眼交易解析功能助力跨链桥交易追踪

在以往，要追踪一笔如波场链上的 USDT 跨链至以太坊链的复杂交易，用户往往需要穿梭于多个区块链浏览器之间，手动比对信息，过程繁琐且易出错。链上天眼交易解析功能通过其强大的数据整合与分析能力，将这一难题化繁为简。用户只需输入相关交易信息，即可在同一画布上直观看到 USDT 从波场链跨出、经过跨链桥、再到以太坊链上落地的全过程，包括具体跨到的地址、资金来源地址等关键信息一目了然。

下图就展示了在链上天眼 - 地址画布中，通过交易解析功能，将某一钱包地址通过跨链桥进行资金兑换的对手方添加到画布的过程，我们可以通过链路图清晰的看到钱包地址 A 通过 Stargate 跨链桥将一定数额虚拟资产转移到了钱包地址 B。

具体而言，链上天眼已实现对全球超过 50 条主流公链的全节点数据深度解析，数据储备量突破 1000TB 大关，涵盖了超过 300 亿条交易记录及 35 亿条地址标签信息，其中标记了约 7000 万条疑似非法活动关联的黑地址。这些数据的准确性高达 100%，为构建一套全面、立体、多层次的虚拟资产地址与交易链路分析体系奠定了坚实基础。

通过科技力量与法律权威的深度融合，链上天眼等平台的出现有望形成对虚拟资产洗钱等犯罪活动的有效遏制态势，进一步净化区块链技术应用的外部环境，为构建一个健康、可持续的区块链生态系统贡献重要力量。