Foresight News 消息，据 Cyvers Alerts 调查，21 天前，价值 5560 万美元的 ETH 开始从涉嫌诈骗的交易所 AAX 转移至 0x1413A 开头地址，该地址通过 DEX 服务进行洗钱，已通过使用 SwftCoin 将 2000 万美元桥接到 TRON，仍然持有 3050 万美元。

Cyvers Alerts 称，AAX 是一家在香港注册的交易所 AAX，其首席执行官 Thor Chan 于 2021 年 5 月辞职，在 FTX 申请破产仅两天后，AAX 于 2022 年 11 月 13 日停止了所有提款，并删除了其在社交媒体上的账号。2022 年 12 月 16 日，其网站和应用程序都停止运行。最初，AAX 将冻结归因于应对涉嫌恶意攻击的安全措施。

Foresight News 此前消息，香港警方于去年 12 月 23 日拘捕 2 名本地男子，涉嫌与 AAX 平台虚拟货币诈骗案有关。